Gestión de Riesgos y Compliance

Controles que protegen el negocio y mejoran la gestión.

Evaluamos la efectividad del sistema de control interno y ayudamos a las organizaciones a fortalecer sus procesos, reducir riesgos y mejorar la calidad de la información utilizada para tomar decisiones.

Nuestro enfoque combina auditoría interna, análisis de procesos y evaluación de controles, buscando no solo identificar desvíos, sino también generar soluciones prácticas y sostenibles.

Podemos actuar como función de auditoría interna independiente, complementar equipos existentes o acompañar a empresas que necesitan desarrollar y profesionalizar su estructura de control.

• Diagnóstico y diseño del sistema de control interno
• Auditoría interna tercerizada (outsourcing) o co-sourcing
• Evaluación de la eficacia de los controles existentes
• Diseño de manuales de procedimientos y matrices de control
• Revisión de procesos críticos y de sus puntos de riesgo.
• SOX Compliance y Testing de controles
• Auditorías operativas y financieras
• Evaluación de segregación de funciones

Procesos más simples, eficientes y controlados.

Ayudamos a las empresas a revisar y transformar sus procesos para eliminar ineficiencias, reducir costos, fortalecer controles y mejorar la experiencia de clientes y colaboradores.

Analizamos cómo funciona actualmente cada proceso, identificamos oportunidades de mejora y diseñamos soluciones que combinan organización, tecnología y control.

Nuestro enfoque no busca solamente documentar procesos: busca que funcionen mejor.

• Relevamiento y documentación de los procesos actuales (as-is)
• Identificación de cuellos de botella, reprocesos y tareas sin valor agregado
• Rediseño y optimización de los procesos (to-be)
• Definición de flujos de trabajo, roles y responsabilidades
• Estandarización de procedimientos y elaboración de manuales
• Automatización y digitalización de tareas repetitivas
• Definición de indicadores de desempeño (KPIs) para medir cada proceso
• Acompañamiento en la implementación y en la gestión del cambio
• Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office)

Cumplir no es solamente evitar sanciones. Es proteger la reputación y la continuidad del negocio.

El incumplimiento normativo cuesta caro: multas, responsabilidad de directores y daño reputacional.

Ayudamos a las organizaciones a diseñar, implementar y fortalecer sus sistemas de compliance, adaptándolos a sus riesgos, operaciones y marco regulatorio.

Desarrollamos estructuras que permiten prevenir, detectar y gestionar incumplimientos, fortaleciendo la cultura de integridad y generando mayor confianza entre accionistas, clientes, proveedores y otros stakeholders.

Acompañamos a la empresa en el armado y la puesta en marcha de su programa de cumplimiento, con foco especial en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineado a la normativa vigente (UIF, Ley de Responsabilidad Penal Empresaria).

Cuando existe una señal de alerta, la velocidad y la evidencia importan.

Ayudamos a las organizaciones a prevenir, detectar e investigar situaciones que puedan generar pérdidas económicas, incumplimientos regulatorios o daños reputacionales.

Combinamos análisis financiero, investigación de procesos, evaluación de controles y herramientas de análisis de información para identificar irregularidades, determinar su alcance y definir acciones correctivas.

Investigamos irregularidades, desvíos y fraudes con un enfoque forense, preservando la evidencia y la confidencialidad, y ayudamos a la empresa a implementar los controles que eviten que vuelva a ocurrir.

• Investigación forense de fraudes e irregularidades
• Auditoría forense y análisis de evidencia
• Prevención y detección temprana de fraudes
• Revisión de esquemas de control ante desvíos detectados
• Apoyo en procesos disciplinarios y judiciales

También ayudamos a las organizaciones a evaluar y gestionar los riesgos derivados de la creciente dependencia de sistemas, información y activos digitales.

Evaluamos la exposición tecnológica y ayudamos a proteger la información y la continuidad operativa frente a incidentes, con un enfoque de riesgo antes que puramente técnico.

• Evaluación de riesgos tecnológicos y de ciberseguridad
• Diagnóstico de vulnerabilidades y madurez en seguridad de la información
• Políticas de seguridad y protección de datos
• Planes de continuidad del negocio y recuperación ante incidentes
• Controles sobre accesos e información sensible